Βροχή μηνύσεων ΑΑΔΕ κατά φοροφυγάδων και έλεγχοι για μαύρο χρήμα

Η Αρχή για το ξέπλυμα έχει ζητήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό

Σημαντική αύξηση των μηνύσεων της ΑΑΔΕ εναντίον φοροφυγάδων και για ξέπλυμα χρήματος καταγράφηκε το 2021, ενώ εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Παράλληλα, για περισσότερα από 400 άτομα η Αρχή για το ξέπλυμα έχει ζητήσει άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στη διάρκεια του 2021 οι φορολογικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Δ.Ο.Υ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) και η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. υπέβαλαν συνολικά 1.909 μηνυτήριες αναφορές εναντίον φοροφυγάδων και οφειλετών του δημοσίου.

Ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ήταν 1.336 φοροφυγάδες και οφειλέτες, που σημαίνει ότι το 2021 καταγράφηκε αύξηση 42,9%. Επίσης το 2019 είχαν υποβληθεί 990 μηνύσεις.

Συγχρόνως, το σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ανήλθε το 2021 σε 450 από 225 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 100%.

Από αυτές, οι 437 αφορούσαν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ήταν 214 υποθέσεις που σημαίνει αύξηση κατά 104,2%

Τα ποσά τα οποία αφορούν οι συγκεκριμένες υποθέσεις ανέρχονται σε 701,92 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το πλήθος αναφορών για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ανήλθε το 2021 σε 821, μειωμένο κατά 4,8% σε σχέση με το 2020 που ήταν 862 υποθέσεις.

Το συνολικό ποσό που αναλογεί στις συγκεκριμένες υποθέσεις ανήλθε σε 699,5 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι σε εσωτερικό και εξωτερικό

Ταυτόχρονα, το 2021 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δεκάδες υποθέσεις με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς όσοι κατηγορούνται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή για το ξέπλυμα απέστειλε το 2021 στην ΑΑΔΕ, 124 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή.

Στις συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 430 πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές ελέγχου για 403 πρόσωπα.

Ολόκληρο το 2020 οι υποθέσεις που εστάλησαν από την Αρχή στην ΑΑΔΕ ήταν 259 και αφορούσαν 706 πρόσωπα ενώ διατάχθηκαν 403 φορολογικοί έλεγχοι.

Τέλος το 2021 οριστικοποιήθηκαν 358 υποθέσεις, στις οποίες βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 982,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων όμως εισπράχθηκαν μόλις 2,6 εκατ. ευρώ.

sofokleousin.gr